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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी के ऊपर भी अमेरिका में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है. आरोप है कि नेहल मोदी के मैनहट्टन की एक बड़ी हीरा कंपनी के साथ मल्टी लेयर्ड स्कीम के जरिए 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरी की है. हीरे की इस होलसेल कंपनी ने नेहल पर 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हीरे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट डिग्री में बड़ी चोरी का आरोप लगाया है.